پولشویی به مجموعه اعمالی گفته می‌شود که طی آن معاملات و درآمدهای نامشروع شکلی کاملاً قانونی می‌گیرند و از تعقیب و مجازات قانون رهایی می‌یابند. پول شویی یکی از عواملی است که موجب فساد اقتصادی جوامع می شود و آنان را ازپیشرفت وتوسعه اقتصادی باز می دارد همچنان که در بسیاری از کشورها شاهد ضعف […]
در این نوشته نخست مفهوم و ماهیت پدیده پولشویی، اثرات ناگوارآن به اقتصاد (بخش مالی و بخشهای واقعی) کشور ها، بصورت عام مورد بحث قرار داده شده و انگاه به ارزیابی پیدایش، موجودیت و تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم آن بر اقتصاد افغانستان پرداخته شده است. ● پولشویی (Money Laundry) چیست؟ باتوجه به تعاریف مندرج […]
علیرضا طلابی 1) قریب به پنج سال پیش یعنی در اواخر سال 1386 لايحه مبارزه با پولشويي آنهم بعد از نزديک به پنج سال بحث و رفت و برگشتهاي بسيار ميان مجلس و شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام، سرانجام با تأييد شوراي نگهبان تصويب نهايي و زمينه اجرايي آن فراهم شد. اين لايحه […]
تجزيه و تحليل يك پرونده: قتل در اثر حادثه ناشي ازكار (مسؤوليت كارفرما،صاحب كار،پيمانكار يا؟!) نوشته: كيومرث سپهري وكيل پايه يك و كارشناس رسمي دادگستري در رشته حوادث ناشي ازكار، كارشناس ارشد حقوق مقدمه: بررسي پرونده ها و آراي دادگاه ها يكي از راههاي دستيابي به حقوق زنده ي سيستم […]
گزارشی پیرامون جایگاه پولشویی در ایران و جهان پولشویی طبق تعریف سازمان پلیس كیفری ، عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل ، برای مخفی كردن یا تغییر ظاهر و هویت عواید نامشروع ، به طوری كه وانمود شود از منابع قانونی سرچشمه گرفته است . در دو ده گذشته ، سازمان […]
پولشویی، آفت پنهان اقتصاددر جهان امروز همگام با پیشرفت تکنولوژی و آسان شدن زندگی جرائم و مفاسد نیز پیچیدگی بیشتری به خود می گیرد. به عبارتی در کنار بهره گیری از آثار مثبت پیشرفت های سال های اخیر شاهد رشد آثار منفی نیز هستیم زیرا مجرمان نیز همانند استفاده کنندگان عادی به این پیشرفت […]
صابر افراسيابي، عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلام‌آباد غرب پس از تصويب قوانين کيفري مدرن به لحاظ تلاش هاي آزادي خواهان و فلاسفه ي قرن 18 ميلادي پديدة جرم و عناصر سه گانه اي به رسميت شناخته شد. از لحاظ بررسي اين عناصر بايستي توجه داشت جرايم داراي سه رکن اصلي مي باشند […]
باسمه تعالي « اشخاص حقوقي و امكان محكوميت به پرداخت ديه » مقدمه : اشخاص حقوقي درحال حاضر بعنوان يكي از واقعيت هاي زندگي اجتماعي- حقوقي عصر حاضر مي باشند ، همچنانكه منشا خدمات اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي مهمي مي توانند باشند ، مثل ساير اشخاص ممكن است در زندگي […]
