در گفت‌وگوی «حمایت» با كارشناسان حقوقی بررسي شد؛ تبعات ارتکاب جرم پولشويي همان طور که می‌دانیم برخی اوقات مجرمان با خیالی آسوده و بدون ترس از دستگیری و مجازات مدت‌ها به کار خود ادامه می‌دهند. از سوی دیگر برخی از مجرمانی هم که دستگیر و به دست قانون سپرده می شوند، بعد از تمام شدن […]
سپر قانوني براي مبارزه با پولشويي پولشويي جرمي با ابعاد بين المللي است. به همين دليل تلاش‌هايي با مشارکت همه کشورها براي مبارزه با آن انجام شده است. يکي از آنها تصويب کنوانسيون پالرمو است که از کشورها مي‌خواهد اقداماتي را در پيشگيري و مقابله با اين جرم در قوانين داخلي خود پيش‌بيني […]
اقدامات بين‌المللي در مبارزه با پولشويي مشروع جلوه دادن پول‌هاي نامشروع يک تعريف ساده و مختصر از پولشويي است. اما اين جرم در گستره وسيعي در کشورها در حال وقوع است و يکي از مهم ترين انواع جرايم اقتصادي را تشکيل مي‌دهد. در پرونده فساد بزرگ مالي نيز يکي از اتهاماتي که به […]
گزارشي پيرامون جايگاه پولشويي در ايران و جهان پولشويي طبق تعريف سازمان پليس كيفري ، عبارت است از هر نوع عمل يا اقدام به عمل ، براي مخفي كردن يا تغيير ظاهر و هويت عوايد نامشروع ، به طوري كه وانمود شود از منابع قانوني سرچشمه گرفته است . در […]
