در گفت‌وگوی «حمایت» با دکتر منصور رحمدل، حقوقدان مطرح شد؛ سازوکارهای مبارزه با پولشویی در جرایم مواد مخدر گروه قضایی:تجارت غیرقانونی موادمخدر بعد از تجارت‌هایی نظیر نفت و اسلحه از تجارت‌های بزرگ دنیا محسوب می‌شود؛ این در حالی است که قاچاق مواد مخدر از سوی بسیاری از کشورها جرم‌انگاری شده است. یکی از موارد […]
قش بانکداری الکترونیکی در پولشویی و روش‌‌های مقابله با آن مقاله 2، دوره 15، شماره 1 (پیاپی 71)، بهار 1390، صفحه 23-43 اصل مقاله (194 K) نوع مقاله: طرح پژوهشی نویسندگان 1محمد‌جعفر حبیب‌زاده * ؛ 2سیده سپیده میر‌مجیدی هِشَجین2 11. استاد گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران 22. دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق […]
نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه ۲۹۹ شماره پرونده ۱۹۳۲ـ ۱۸۲ ـ ۹۰ سؤال ـ اداره کل اطلاعات استان کرمان اعلام می نماید که در حساب بانکی فـردی که یک کشاورز سـاده می‌باشد مبالغ وجه کلان میلیاردی وجود دارد که احتمالاً ناشی از انجام معاملات در زمینه مواد مخدر […]
اثرات پولشویی و راه‌هاي مقابله با آن پولشویی (money Laundering) فعالیتی غیرقانونی است که طی آن معاملات و درآمدهای نامشروع شکلی کاملا قانونی یافته و مشروعیت می‌یابند، به عبارت دیگر پول‌های کثیف و نامشروع ناشی از اعمال خلاف در همان کشور یا در کشورهای دیگر به پول‌های تمیز تبدیل شده و از اقتصاد غیر […]
